کارکنان یونیپاث
قوای امنیتی کویت در ماه اکتبر 2014 مردی را که تلاش داشت 360000 دالر را در زیر پوشی خویش ار طریق مرز عبوری عراق-کویت قاچاق کند، توقیف نمودند. این حادثه بار دیگر نیاز به دقت و همکاری را خاطر نشان میسازد.
مظنون یک شهروند یکی از کشور های مجاور است که از طریق عراق عزم سفر داشت. به دلیل آنکه قاچاقبر مقدار پول بیش تر از 10000 دالر مجاز را انتقال میداد مورد بازپرسی شدید قرار گرفت تا دلیل آن که چرا او به مقامات گمرک کویتی در مورد پول اطلاع نداده است کشف گردد.
این امر پنهان نیست که دهشت افگنان عملیاتها را با قاچاق و تطهیر پول به دور از چشمان ناظر مقامات خزینه اجرا میکنند. در بعضی موارد این پول ها از طریق سرقت بانکها، فشار، اختطاف و فروش مواد مخدره غیر قانونی و مواد سرقت شده به دست میاید. برای جلوگیری از کشف، قاچاقبران مواد مخدر و دهشت افگنان ترجیح میدهند تا خارج از دایره معمول شبکه های بانکی کار کنند. بنابر این، دریافت مقدار زیاد پول نقد در نزد یک فرد غیر کویتی سوالات زیادی را مطرح ساخت.
کشور کویت عضو کشور های گروه کاری فعالیت مالی شرق میانه و افریقای شمالی است که برای مبارزه با تطهیر پول که تندروی خشونت آمیز و دیگر مجرمین را حمایت میکند، تاسیس شده است.
Comments are closed.