СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
Bоктябре 2014 года Кувейтские силы безопасности задержали человека, пытавшегося в своем нижнем белье провезти около 360 тыс. долл. США через иракско-кувейтскую границу. Этот эпизод вновь подчеркивает необходимость в бдительности и сотрудничестве для того, чтобы остановить контрабанду, которой пользуются преступники и террористы.
Подозреваемый, ехавший через Ирак, является гражданином соседней страны. Поскольку контрабандист имел на себе валюту в размере более 10 тыс. долл. США, он подвергся интенсивному допросу для установления того, почему он не задекларировал эти деньги сотрудникам кувейтской таможни.
Не является секретом то, что террористы обеспечивают свои операции с помощью контрабанды и отмывания денег, скрываемых от надзора работников государственного казначейства. В некоторых случаях, эти валюта поступает от ограбления банков, вымогательства, похищений людей и продажи запрещенных наркотиков и украденных товаров. Чтобы избежать обнаружения, наркоторговцы и террористы предпочитают действовать вне традиционных банковских сетей. Поэтому, обнаружение значительной суммы наличных у не-кувейтца вызывает много вопросов.
Эта страна является членом Ближневосточной и Североафриканской Целевой Группы по Финансовым Операциям, созданной для борьбы с отмыванием денег, используемых воинствующими экстремистами и другими преступниками.
Comments are closed.