Организация По Безопасности И Сотрудничеству В Европе (Обсе)
Четыре учебных курса по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, организованные Кыргызской государственной службой финансовой разведки и Центром ОБСЕ в Бишкеке, проводились в октябре 2014 года в Учебном центре Государственной службы финансовой разведки.
Участие в них приняли около 150 ведомств, правоохранительных органов и представителей судов, общественного, финансового и частного сектора.
Эксперты, поддерживаемые ОБСЕ, представляющие государственные и частные секторы, представили курсы по проведению оценки рисков во время документарного и выездного аудита в соответствии с законодательством Кыргызстана по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, рассмотрению и расследованию уголовных дел, изучению и практическому применению отредактированных Рекомендаций Целевой группы по финансовым операциям (по отмыванию денег), и по различным подходам, применяемым в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Эффективный режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является неотъемлемой частью экономической стабильности и сохранности финансовой системы», – сказала Юлия Минаева, старший сотрудник Отдела экономических и экологических измерений в Центре ОБСЕ в Бишкеке.
Центр ОБСЕ в Бишкеке создал первый Учебный центр для Служб финансовой разведки в Центрально-азиатском регионе в марте
2013 г. На сегодняшний день, 500 государстенных сотрудников и работников частного сектора окончили учебные курсы по правовой структуре, а также по международной практике и стандартам, используемым в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма.