جمهورية قيرغيزستان تكافح تمويل الإرهاب By Unipath On Feb 20, 2015 Share منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عُقدت أربع دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمها جهاز الاستخبارات المالية القرغيزي ومركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بشكيك، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 في مركز التدريب التابع لجهاز الاستخبارات المالية القرغيزي. شارك في الدورات نحو 150 من هيئات الرقابة، والأجهزة الأمنية وممثلون عن المحاكم، والجمهور، والمؤسسات المالية والقطاع الخاص. قدم خبراء من القطاعين العام والخاص تدعمهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دورات تدريبية حول تقييم المخاطر أثناء جلسات وثائقية وعمليات تدقيق على الطبيعة امتثالاً لتشريع لجمهورية قرغيزستان حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظر في القضايا الجنائية، ودراسة والتطبيق العملي للتوصيات المنقحة لقوة العمل للإجراءات المالية (حول غسل الأموال)، وحول مختلف المقاربات التي تُستخدم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قالت يوليا مينوفا، كبيرة الاقتصاديين في البعد الاقتصادي والبيئي بمركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بشكيك، “إن توفر نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار الاقتصادي وسلامة النظام المالي”. أنشأ مركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بشكيك أول مركز تدريب لأجهزة الاستخبارات المالية في منطقة آسيا الوسطى في آذار/ مارس 2013. وحتى الآن، استكمل 500 من موظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص الدورات التدريبية حول إطار العمل القانوني، فضلاً عن الممارسات والمعايير الدولية المستخدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. Share
Comments are closed.