مبارزه قزاقستان با پول شویی

برنامه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬سازمان‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬اروپا‭ ‬برای‭ ‬30‭ ‬نماینده‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬بانکداری‭ ‬برای‭ ‬کشف‭ ‬و‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬پول‭ ‬شویی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2015‭ ‬در‭ ‬آلماتی‭ ‬قزاقستان‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

این‭ ‬رویداد‭ ‬سه‭ ‬روزه‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬کمیته‭ ‬نظارت‭ ‬مالی‭ ‬وزارت‭ ‬دارایی،‭ ‬بانک‭ ‬ملی،‭ ‬اتحادیه‭ ‬موسسات‭ ‬مالی،‭ ‬دفتر‭ ‬پروگرام‭ ‬OSCE‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬و‭ ‬سفارت‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬

مسلکی‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬بانک‭ ‬رده‭ ‬دو‭ ‬قزاقستان‭ ‬ابزارهای‭ ‬کنونی‭ ‬و‭ ‬بهترین‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بازبینی‭ ‬استندردهای‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پول‭ ‬شویی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ترفندهای‭ ‬کلاهبرداری‭ ‬بانکی‭ ‬پرداختند‭. ‬اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬روش‭ ‬تقویت‭ ‬تعامل‭ ‬بین‭ ‬سازمانهای‭ ‬ذیربط‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬بخش‭ ‬بانکداری‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشف‭ ‬جرایم‭ ‬مالی‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کردند‭.‬

این‭ ‬پروگرام‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬چند‭ ‬ساله‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬های‭ ‬حکومت‭ ‬داری‭ ‬شایسته،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پول‭ ‬شویی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬میزبان‭ ‬بود‭.‬

برای‭ ‬کسب‭ ‬معلومات‭ ‬بیشتر‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬OSCE‭ ‬به‭  ‬http‭://‬www.osce.org‭  ‬مراجعه‭ ‬کنید