کارکنان یونیپاث
طبق شاخص ضدپول‌شویی بازل 2021، بحرین با پایین‌ترین آمار پول‌شویی، بهترین رتبه را در بین کشورهای عرب‌زبان دارد.
این سازمان مستقر در سوییس رتبه‌بندی خود را بربنیاد داده‌های دریافتی از کارگروپ اقدام مالی، شفافیت بین‌الملل، بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌کند.
شیخ سلمان بن عیسی آل خلیفه، معین رئیس بانک مرکزی بحرین، اظهار کرد: «این پادشاهی با کسب امتیاز 4.5 در بین کشورهای شرق میانه، بعد از اسرائیل، در قسمت مقابله با پول‌شویی در جایگاه دوم قرار دارد ولی در جهان عرب رتبه اول را در اختیار دارد.»
در جولای 2021، ستره محکمه جنایی بحرین شش مسئول Future Bank مستقر در بحرین را مجرم اعلان کرد. هریک از این اشخاص به جرم پول‌شویی به نفع بانک مرکزی ایران (CBI) به تحمل 10 سال حبس و پرداخت $2.5 ملیون جریمه محکوم شدند.
شیخه می بنت محمد آل خلیفه، مدیر اداره استخبارات مالی وزارت داخله، اظهار کرد که نهاد متبوعش در پی ارتقای رتبه منطقوی و بین‌المللی بحرین در قسمت مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریزم است.
Future Bank متهم به پروسس تعاملات مشکوک مربوط به نهادهای مالی ایران، بشمول CBI، بود. این عمل ناقض قوانین و مقررات بحرین محسوب می‌شود. ارزش مبادلات -صورت‌گرفته با اسعار مختلف- به بیش از 1 میلیارد دالر می‌رسید.
منابع: baselgovernance.org ،alkhaleejonline.net
نظرات بسته شده است.