أسرة يونيباث
احتلت البحرين المرتبة الأولى وسط البلدان العربية بتسجيلها لأدنى معدَّل لغسل الأموال على «مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال»
لعام 2021.
وقد استندت هذه المؤسسة التي تتخذ
من سويسرا مقراً لها في تصنيفها إلى البيانات التي قدمتها مجموعة العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، نائب محافظ مصرف البحرين المركزي: “سجلت المملكة 4.5 نقاط وجاءت في المرتبة الثانية بعد إسرائيل وسط دول الشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل الأموال لكنها جاءت في المرتبة الأولى عربياً.”
أدانت المحكمة الجنائية العليا في البحرين في تموز/يوليو 2021 ستة من مسؤولي «بنك المستقبل» بالبحرين، فحكمت على كل منهم بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي على خلفية ضلوعهم في غسل أموال لصالح «البنك المركزي الإيراني».
وصرَّحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مديرة إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية، أنَّ الإدارة تسعى لتعزيز مكانة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتُهم «بنك المستقبل» بإجراء معاملات مشبوهة لكيانات مالية إيرانية، كالبنك المركزي الإيراني، منتهكاً القوانين واللوائح البحرينية. وتجاوزت قيمة التحويلات مليار دولار بعدة عملات. معهد بازل للحوكمة، الخليج أونلاين