СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
В рамках усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, поддерживающими насильственные экстремистские группировки, Оман ужесточил свое законодательство, запрещающее отмывание денег и финансирование террористической деятельности. Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма выпустил заявление, сообщая, что уже-сточены санкции в отношении финансовых институтов, нарушающих законодательство, стал более скрупулезным процесс оценки рискованности транзакций и ужесточены правила рассмотрения таможенных деклараций и экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений. Группа финансовой разведки была преобразована в Национальный центр финансовой информации, что дало этой новой организации административную независимость.
Объявленные в мае 2016 г., изменения «будут способствовать борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности путем ликвидации лазеек в законодательстве, поддержки национальных превентивных мер и борьбы с экономическими, финансовыми, социальными и политическими рисками, которые могут возникнуть в результате отмывания денег и финансировании терроризма на местном и международном уровне», говорится в заявлении. Эти изменения учитывают наилучшие варианты решений в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма, рекомендованные Международной финансовой рабочей группой и ее региональным партнером, Финансовой рабочей группой по региону Ближнего Востока и Северной Африки. Группа экспертов рекомендовала ряд изменений после тщательного изучения законодательства Омана. Эксперты изучили предыдущие законы и правила, а также международные договоры и соглашения, относящиеся к вопросам отмывания денег и финансирования террористической деятельности.