كازاخستان تواجه غسيل الأموال

منظمة‭ ‬الأمن‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬أوروبا

عقد‭ ‬في‭ ‬ألماتي‭ ‬بكازاخستان‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2015‭ ‬برنامج‭ ‬دولي‭ ‬لثلاثين‭ ‬ممثلاً‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬حول‭ ‬اكتشاف‭ ‬أنشطة‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬ومنعها‭ ‬دعمته‭ ‬منظمة‭ ‬الأمن‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والبنك‭ ‬الوطني‭ ‬واتحاد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬ومكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الأمن‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بأستانا‭ ‬وسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭. ‬

وقد‭ ‬اطلع‭ ‬متخصصون‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬بنكًا‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المصنفة‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬بكازاخستان‭ ‬على‭ ‬الأدوات‭ ‬المتوفرة‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬راجعوا‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬ومواجهة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وكذلك‭ ‬طرق‭ ‬ووسائل‭ ‬الاحتيال‭ ‬المصرفي‭. ‬وناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬كيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬وممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭.‬

ويعتمد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬المكتبية‭ ‬متعددة‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الحوكمة‭ ‬السليمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬ومواجهة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭.‬