ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
Эффективные механизмы для предотвращения и борьбы с отмыванием денег были в центре внимания семинара, организованного Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проводившемуся в Ашхабаде, Туркменистан, в ноябре 2013 г.
На семинар прибыли официальные лица Отдела финансовой разведки Министерства финансов, Министерства экономики и развития, Министерства иностранных дел, Государственного налогового управления, правоохранительных органов и банков, а также эксперты из Польши, Сербии и Секретариата ОБСЕ.
«Отмывание денег представляет угрозу для функционирования экономики, равно как и для национальной и международной безопасности», – заявил посол Иво Петров, руководитель центра ОБСЕ в Ашхабаде. «Меры против отмывания денег играют существенную роль в продвижении экономического развития, частного бизнеса и правопорядка. Усилия стран в борьбе с отмыванием денег должны стать частью их мер по проведению экономической реформы, и ОБСЕ готова оказывать помощь странам-участникам в развитии эффективных механизмов по борьбе с отмыванием денег».
Участники семинара обсудили национальную оценку риска и деятельность по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Туркменистане.
Этот семинар был продолжением предыдущего семинара по антикоррупционным механизмам, проводившегося в апреле 2013 года, и составляет часть проекта Центра по усилению принципов надлежащего правления в стране. Другая деятельность на 2013 год в рамках проекта включала познавательную поездку официальных лиц из Туркменистана в Сербию для обсуждения методов борьбы с коррупцией и отмыванием денег, используемых их сербскими коллегами.