کارکنان یونیپاث
کشور ازبکستان مقررات جدیدی را برای جلوگیری جنایتکاران از شستشوی پولی و یا تمویل تروریستان وضع کرده است.
بانک ها باید هویت مشتریان را در جریان فروش اسعار خارجی به ارزش بیشتر از 4179 دالر امریکائی و خرید اسعار خارجی به ارزش بیشتر از 1044 دالر امریکائی را شناسائی نمایند. در گذشته مقدار پولی که باعث بررسی هویت میشد 10 بار بیشتر از ارقام یاد شده در بالا بود.
طبق این مقررات بانک ها باید هویت مشتریانی را که انتقال اسعار خارجی را میپذیرند و یا اسعار را خود شان انتقال میدهند شناسائی نمایند.
از سال 2005 بدینسو، کشور ازبکستان به عضویت گروه آسیایی اروپایی مقابله با پولشویی و تمویل تروریستان درامده است.
منابع: آسیای میانه آنلاین، گروه آسیایی اروپایی مقابله با پولشویی و تمویل تروریستان؛ ادراه اطلاعاتی اوز ریپورت
By Unipath