ОБСЕ
В декабре 2015 г. в Алма-Ате, Казахстан, прошел международный семинар для 30 представителей банковского сектора по вопросам обнаружения и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Спонсором мероприятия выступила Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. Этот трехдневный семинар был организован совместно Финансово-контрольным комитетом Министерства финансов Казахстана, Национальным банком, Ассоциацией финансовых институтов, отделением ОБСЕ в Астане и посольством Соединенных Штатов в Казахстане.
Специалисты из почти 20 казахских банков «средней руки» познакомились с имеющимися в наличии инструментами и с наилучшими вариантами решений в определенных ситуациях, а также рассмотрели международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и узнали о методах и приемах в банковской сфере, которыми пользуются преступники. Участники обсудили пути повышения взаимодействия между компетентными органами и представителями банковского сектора при расследовании финансовых преступлений.
Эта программа основывается на многолетней деятельности ОБСЕ в сфере организации эффективного управления, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в принимающей стране.