Узбекские правила против отмывания денег вступают в силу

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

yзбекистан ввел в действие новые правила, не позволяющие преступникам отмывать деньги или финансировать террористов.

Банки должны установить личность клиента при продаже иностранной валюты в размере свыше 4 179 долл. США и покупке иностранной валюты в размере свыше 1 044 долл. США. В прошлом, для установления личности требовались в 10 раз бóльшие суммы.

Дополнительная регламентация требует, чтобы банки устанавливали личности клиентов, принимающих электронные переводы в иностранной валюте или делающих такие переводы.

С 2005 года Узбекистан является членом Евразийской группы по борьбе против отмывания денег и финансирования террористов.

Источники: Central Asia Online, Евразийская группа по борьбе против отмывания денег и финансирования террористов; UzReport Information Agency