أفغانستان تعالج مشكلة تمويل الإرهاب

يتتبع البلد المعاملات المالية المشبوهة بالتعاون مع شركاء أجانب

نزار‭ ‬يوسفزاي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭)‬

أبرزت السنة‭ ‬المالية‭ ‬2018‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬وتغلب‭ ‬عليها‭ ‬بنجاح‭. ‬وواصل‭ ‬المركز‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬لتحسين‭ ‬جمع‭ ‬وتحليل‭ ‬ونشر‭ ‬التقارير‭ ‬وهي‭ ‬المهام‭ ‬الأساسية‭ ‬له‭. ‬

وسعياً‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الكيانات‭ ‬المبلِّغة‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬عمليات‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتحسين‭ ‬نوعية‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬المعاملات‭ ‬المشبوهة‭ ‬والتقارير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعاملات‭ ‬النقدية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬زود‭ ‬المركز‭ ‬الكيانات‭ ‬المبلِّغة‭ ‬بالمساعدة‭ ‬التقنية‭ ‬وووفر‭ ‬لها‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭.‬

ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬قام‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بزيادة‭ ‬تقارير‭ ‬المعاملات‭ ‬النقدية‭ ‬الكبيرة‭ ‬بنسبة‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬ليصل‭ ‬مجموع‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬تقرير‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬تقارير‭ ‬المعاملات‭ ‬المشبوهة‭ ‬767،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬59‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقارير‭ ‬المعاملات‭ ‬المشبوهة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬أعلى‭ ‬ومتنوعة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.‬

كما‭ ‬تأثرت‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬للتحليل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بالقطاعات‭ ‬الجديدة‭ ‬المضافة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الجهات‭ ‬المُبًلغة‭. ‬وقد‭ ‬أدت‭ ‬هذه‭ ‬الإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملنا‭ ‬ونطاق‭ ‬نفوذنا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحليل‭ ‬التقارير‭ ‬والمعلومات‭ ‬المالية،‭ ‬بذل‭ ‬المركز‭ ‬جهوداً‭ ‬هائلة‭ ‬لتوفير‭ ‬منتجات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لوكالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأفغاني‭. ‬وعمل‭ ‬موظفو‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬التحليلية‭ ‬وتلقوا‭ ‬تدريباً‭ ‬متخصصاً‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قدراتهم‭.‬

وينخرط‭ ‬المحللون‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬كي‭ ‬يتمكن‭ ‬المحللون‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬الصورة‭ ‬العامة‭ ‬لقضاياهم‭. ‬ويجري‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬بصورة‭ ‬استباقية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬التحقيق‭ ‬ناجماً‭ ‬عن‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬معاملات‭ ‬مشبوهة‭. ‬

في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬اتخذ‭ ‬المركز‭ ‬نهجاً‭ ‬جديداً‭ ‬لتزويد‭ ‬وكالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬المتعددة‭ ‬بالمعلومات‭ ‬المالية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعظيم‭ ‬جهود‭ ‬وحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‭.‬

ومع‭ ‬قيامنا‭ ‬بتزويد‭ ‬الوكالات‭ ‬المعنية‭ ‬بالمعلومات،‭ ‬يجد‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬المشار‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬العدالة‭ ‬امر‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭. ‬أظهرت‭ ‬الإحصاءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬44‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬حللها‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجرائم‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها،‭ ‬مثل‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتبييض‭ ‬العائدات‭ ‬الإجرامية‭. ‬وتم‭ ‬تزويد‭ ‬الوكالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬تلقائياً‭ ‬بمعلومات‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬47‭ ‬حالة‭ ‬تلقائية‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬واعتمادها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬19‭ ‬اجتماعا‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لوحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعميمات‭ ‬التلقائية،‭ ‬تلقى‭ ‬المركز‭ ‬251‭ ‬طلباً‭ ‬محليا‭ ‬للتحليل‭ ‬من‭ ‬الوكالات‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬241‭ ‬طلباً‭ – ‬أي‭ ‬بمعدل‭ ‬استجابة‭ ‬قدره‭ ‬96‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وأظهر‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬39‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬تحسن‭ ‬قوة‭ ‬واستدامة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الوكالات‭.‬

وشمل‭ ‬نطاق‭ ‬التحليل‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬المركز‭ ‬أيضا‭ ‬تحليلا‭ ‬ماليا‭ ‬للتقارير‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬إدارات‭ ‬الجمارك‭ ‬والإيرادات‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬بشأن‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬الجمركية‭. ‬ولا‭ ‬يؤدي‭ ‬عمل‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬إلى‭ ‬الحيلولة‭ ‬دون‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬والجمركي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬يكشف‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬التجارة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أشخاص‭ ‬مستهدفين‭.‬

ولتحسين‭ ‬فعالية‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الوكالات،‭ ‬واصل‭ ‬المركز‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬التدريب‭ ‬والتوجيه،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أساليب‭ ‬تفسير‭ ‬المعلومات‭ ‬واستخدامها‭. ‬

وتألق‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬أيضاً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستجابته‭ ‬للطلبات‭ ‬الدولية‭. ‬وأدى‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نطاق‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬مع‭ ‬وحدات‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬الأجنبية‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬يدرك‭ ‬أهمية‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬لتدابيره‭ ‬الخاصة‭ ‬بمكافحة‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭. ‬وبُذلت‭ ‬جهود‭ ‬لتحسين‭ ‬عملية‭ ‬الردود‭ ‬المتلقاة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬شملت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناقشات‭ ‬الرفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬

وشارك‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬رفيعو‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لسيادة‭ ‬القانون‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭. ‬وأصدر‭ ‬المجلس‭ ‬قرارات‭ ‬إلى‭ ‬الهيئات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وحدات‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية،‭ ‬وتحسين‭ ‬الردود‭ ‬المتلقاة‭. ‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬أنشئت‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬للردود‭ ‬المتلقاة‭ ‬داخل‭ ‬وحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬لتتبع‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إعلام‭ ‬أجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬عنها‭. ‬

وقدم‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬مساهمات‭ ‬قيّمة‭ ‬أخرى‭. ‬وشهد‭ ‬العام‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬الافغانية‭ ‬بالخطوات‭ ‬الأولى‭ ‬لإنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬استرداد‭ ‬الأصول‭ ‬لاسترداد‭ ‬الأصول‭ ‬المشتتة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفساد‭ ‬والجرائم‭ ‬الجنائية‭ ‬الأخرى‭. ‬وعمل‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬استرداد‭ ‬الأصول‭ ‬التابع‭ ‬لمكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬لتيسير‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭. ‬واستعرض‭ ‬المركز‭ ‬اللوائح‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬استرداد‭ ‬الموجودات‭ ‬وأوصى‭ ‬بإدخال‭ ‬تغييرات‭ ‬عليها‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭. ‬

وساهم‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬مثل‭ ‬تنسيق‭ ‬التقييم‭ ‬الوطني‭ ‬لمخاطر‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭/‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتحقق‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬المعلن‭ ‬عنها‭ ‬لكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭. ‬ووقع‭ ‬المركز‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المشتريات‭ ‬الوطنية‭ ‬لزيادة‭ ‬تحسين‭ ‬الشفافية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬المجرمين‭ ‬الماليين‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬العامة‭.‬

ولتنفيذ‭ ‬الامتثال،‭ ‬قيَّم‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬5‭.‬62‭ ‬مليون‭ ‬أفغاني‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬غرامات‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬ومقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وأغلق‭ ‬حسابات‭ ‬مصرفية‭ ‬غير‭ ‬ممتثلة،‭ ‬وعلق‭ ‬أو‭ ‬ألغى‭ ‬التراخيص‭ ‬التجارية‭ ‬لـ‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬ونشر‭ ‬تحليلات‭ ‬عن‭ ‬المقرضين‭ ‬غير‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬

فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقدرات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬شهد‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إضافات‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‭. ‬وشهدت‭ ‬التوسعة‭ ‬الهيكلية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬إضافة‭ ‬ثلاث‭ ‬وظائف‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتوعية،‭ ‬وشعبة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية،‭ ‬وشعبة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭.‬

وتم‭ ‬زيادة‭ ‬ملاك‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬للمركز‭ ‬لتلبية‭ ‬توقعات‭ ‬أعلى‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬المهام‭ ‬المتخصصة‭. ‬وستؤدي‭ ‬زيادة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أفضل‭ ‬للوقت‭ ‬وزيادة‭ ‬تدفق‭ ‬العمل‭.‬

ووقع‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬المعاملات‭ ‬والتقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ (‬FinTRACA‭) ‬مذكرتي‭ ‬تفاهم‭ ‬دوليتين‭ ‬مع‭ ‬وحدتي‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬وكازاخستان‭. ‬وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الدولية‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬اتفاقاً‭. ‬ووسعت‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات‭ ‬نطاق‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬للمركز‭.‬

كما‭ ‬وقع‭ ‬المركز‭ ‬مذكرتي‭ ‬تفاهم‭ ‬محليتين‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمشتريات‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬وتعد‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمشتريات‭ ‬إنجازاً‭ ‬بارزاً‭ ‬يتيح‭ ‬لوحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المتعاقدين‭ ‬مالياً‭.‬

بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2018‭ ‬بنتائج‭ ‬جيدة،‭ ‬ننتقل‭ ‬قدماً‭ ‬إلى‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2019‭. ‬وتشمل‭ ‬أولوياتنا‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬الوطني‭ ‬لمخاطر‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭/‬تمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬جديدة‭ ‬لوحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية،‭ ‬وتحسين‭ ‬عملية‭ ‬الردود‭ ‬المتلقاة،‭ ‬وبناء‭ ‬قدرات‭ ‬الموظفين‭ ‬وكيانات‭ ‬الإبلاغ،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬إدارات‭ ‬الجمارك‭ ‬والإيرادات‭.‬

كما‭ ‬سيقوم‭ ‬المركز‭ ‬بدراسة‭ ‬قطاعات‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬الأصول‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬إنشاء‭ ‬مكاتب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المقاطعات‭ ‬وتحسين‭ ‬التدقيق‭ ‬المتعلق‭ ‬بالنقد‭ ‬والمعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬عملنا‭ ‬ونطاق‭ ‬نفوذنا‭ ‬لإعاقة‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬

لطالما‭ ‬أكدنا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬مؤهلات‭ ‬موظفي‭ ‬المركز‭. ‬ويشرفني‭ ‬أن‭ ‬أذكر‭ ‬هنا‭ ‬إصراري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬موظفو‭ ‬وحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مؤهلات‭ ‬متخصصة‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬التفوق،‭ ‬وقد‭ ‬تحسنت‭ ‬قدراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬وقد‭ ‬بذلت‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬لأكون‭ ‬مصدرا‭ ‬للإرشاد‭ ‬والدعم‭ ‬لجميع‭ ‬موظفي‭ ‬وحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المالية،‭ ‬وسأواصل‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭.‬

ولتنسيق‭ ‬جهود‭ ‬بناء‭ ‬القدرات،‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬مقترح‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭ ‬ومكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬ومصرف‭ ‬دا‭ ‬أفغانستان‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭. ‬واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬المقترح‭ ‬المقدم،‭ ‬أوفد‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬مستشاراً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭/ ‬مكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬العدالة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

وأود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬عملهم‭ ‬الشاق‭ ‬وتفانيهم،‭ ‬وأهنئهم‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬سنة‭ ‬ناجحة‭ ‬أخرى‭. ‬وسنظل‭ ‬معاً‭ ‬ملتزمين‭ ‬بمكافحة‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وخدمة‭ ‬الشعب‭ ‬والوطن‭.  ‬