أسرة يونيباث
نفذت أوزبكستان أنظمة جديدة لمنع المجرمين من غسل الأموال أو تمويل الإرهابيين.
يجب على البنوك التحقق من هوية العميل خلال مبيعات العملة الأجنبية التي تبلغ قيمتها أكثر 4,179$ ومشتريات العملة الأجنبية التي تبلغ قيمتها أكثر من 1,044$. في الماضي، كانت المبالغ اللازمة للتسبب في عملية التحقق من الهوية أكبر من ذلك بِـ 10 مرات.
يتطلب نظام إضافي من البنوك التحقق من هويات العملاء الذين يستلمون تحويلات العملة الأجنبية إلكترونيًا، أو الذين يقومون بعمل تحويلات من هذا النوع من جانبهم.
وأوزبكستان عضو في المجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 2005.
المصدر: سنترال آسيا أونلاين، المجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وكالة معلومات أوز ريبورت
By Unipath