СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «Unipath»
В соответствии с разрабатываемым в Базеле «Индексом отмывания денег – 2021», в Бахрейне было зарегистрировано минимальное среди арабоговорящих стран число случаев отмывания денег.
Разрабатывающая этот индекс организация, базирующаяся в Швейцарии, свой рейтинг составляет на основе данных, предоставленных Межправительственной комиссией по финансовому мониторингу, организацией Transparency International, Всемирным банком и Всемирным экономическим форумом.
«В противостоянии отмыванию денег королевство набрало 4,5 балла и вышло на второе место после Израиля среди стран Ближнего Востока и на первое место в арабском мире», — объявил заместитель управляющего Центральным банком Бахрейна шейх Салман бин Иса Аль Калифа.
В июле 2021 г. Высший суд по уголовным делам Бахрейна осудил шесть чиновников из «Future Bank», базирующегося в Бахрейне. Каждый из них был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в размере 2,5 млн. долл. США за участие в операциях по отмыванию денег в пользу Центрального банка Ирана.
Директор Управления финансовой разведки Министерства внутренних дел шейха Маи бинт Мухаммад Аль Калифа заявила, что ее ведомство стремится повысить региональную и мировую репутацию Бахрейна в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Future Bank» был обвинен в проведении подозрительных транзакций для иранских финансовых организаций, в том числе для Центрального банка Ирана, в нарушение законов и правил Бахрейна. Общая сумма денежных переводов в различных валютах составила более 1 млрд. долл. США.
Источники: baselgovernance.org, alkhaleejonline.net.