Страна отслеживает подозрительные финансовые операции в сотрудничестве с иностранными партнерами
2018-й финансовый год подчеркнул ряд ограничений и проблем, которые испытал и успешно преодолел Центр анализа финансовых операций и отчетности Афганистана (FinTRACA). Центр продолжал прилагать большие усилия для улучшения сбора, анализа и распространения отчетов, которые являются основными функциями FinTRACA.
В целях укрепления потенциала и расширения возможностей выявлять случаи отмывания денег, финансирования терроризма и чтобы повысить качество сообщений о подозрительных и крупных денежных операциях, центр оказывал техническую помощь подотчётным организациям и осуществлял учебные программы.
В результате этих мер в 2018 г. центр увеличил количество сообщений о крупных денежных операциях на 21%, доведя этот показатель в общей сложности до 1,4 млн. сообщений. Количество сообщений о подозрительных операциях составило 767, что на 59% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что сообщения о подозрительных сделках, полученные FinTRACA в 2018 г., были более качественными и
более диверсифицированными.
На данные, собранные в 2018 году для анализа, также повлияли новые секторы, добавленные в список отчитывающихся организаций. Это дополнение расширило сферу нашей работы и влияния в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Что касается анализа отчетов и финансовой информации, то FinTRACA прилагает огромные усилия для предоставления правоохранительным органам, включая Генеральную прокуратуру Афганистана, более совершенных продуктов. Сотрудники FinTRACA проделали большую работу над своими аналитическими возможностями и прошли специализированную подготовку, направленную на укрепление своего потенциала.
Аналитики теперь более тесно взаимодействуют с заинтересованными сторонами, что позволяет им лучше понимать общую картину расследуемых случаев. Некоторые случаи расследуются превентивно, то есть в отсутствие сообщений о подозрительных операциях.
В 2018 г. Центр ввел в своей работе новый подход – доведение финансовой информации до нескольких правоохранительных органов, и этот подход приумножил усилия нашего подразделения финансовой разведки (ПФР).
Поскольку информация доводится до соответствующих учреждений, подозреваемые, о которых идет речь в финансовых отчетах, сталкиваются с более серьезными трудностями при попытке уйти от правосудия. Статистика, составленная в конце 2018 г., показала, что количество проанализированных FinTRACA случаев подозрения в совершении преступлений, таких как финансирование терроризма и отмывание преступных доходов, увеличилось на 44,4%. В течение года на 19 заседаниях исполнительного комитета ПФР было зарегистрировано и одобрено в общей сложности 47 внеплановых случаев доведения до соответствующих учреждений нужной информации.
Помимо внеплановой информации, FinTRACA получил 251 внутренний запрос на проведение анализа от учреждений и ответил на 241 запрос, т. е. на 91% запросов. Количество запросов выросло на 39% по сравнению с 2017 г., что отражает повышение прочности и постоянства межведомственного сотрудничества.
В сферу деятельности FinTRACA также входил финансовый анализ сообщений, полученных от таможенных и налоговых служб Министерства финансов по вопросам уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин. FinTRACA не только пресекает уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин, но и разоблачает злоупотребление торговлей со стороны целевых субъектов.
В целях повышения эффективности финансовой информации для учреждений FinTRACA продолжал оказывать поддержку в сфере профессиональной подготовки и обучения, уделяя особое внимание методам толкования и использования информации.
FinTRACA также своевременно и качественно отвечал на международные запросы. Подписание новых меморандумов о взаимопонимании в 2018 г. расширило сферу международного сотрудничества FinTRACA, что привело к расширению обмена информацией с иностранными подразделениями финансовой разведки.
В 2018 г. FinTRACA держал в центре внимания конечный результат своих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Были предприняты усилия по совершенствованию процесса обратной связи от правоохранительных органов, который включал в себя многочисленные обсуждения на высоком уровне в ПФР в течение года.
В дискуссиях по ключевым вопросам на заседаниях Высшего совета по вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией принимали участие высокопоставленные правительственные чиновники. Совет направлял соответствующим органам резолюции, способствующие улучшению координации с разведывательными подразделениями и совершенствованию обратной связи. Вместе с тем, в рамках ПФР была создана база данных обратной связи для отслеживания случаев, доведенных до сведения правоохранительных органов.
FinTRACA выполнял и другую важную работу. Год ознаменовался первыми шагами афганского правительства по созданию Управления по восстановлению активов с целью возвращения средств, утерянных в результате коррупции и других уголовных преступлений. В целях содействия осуществлению этого национального проекта FinTRACA сотрудничал с Управлением по восстановлению активов при Генеральной прокуратуре. FinTRACA рассмотрел положения, регулирующие возвращение активов, и рекомендовал внести в них изменения, способствующие достижению успеха.
FinTRACA содействовал осуществлению проектов национального уровня, таких как координация оценки рисков, связанных с отмыванием денег/финансированием терроризма, и финансовая проверка декларируемых активов высокопоставленных государственных должностных лиц. В целях дальнейшего повышения прозрачности и ограничения доступа финансовых преступников к государственным проектам, FinTRACA подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным управлением по закупкам.
Для обеспечения соответствия требованиям, FinTRACA наложил штрафы на банковские учреждения и поставщиков денежных услуг на сумму 5,62 млн. афгани, закрыл не соответствующие требованиям банковские счета, приостановил или отозвал бизнес-лицензии 25 поставщиков денежных услуг и довел до соответствующих учреждений анализы нелицензированных кредиторов в семи зонах по всей стране.
Что касается кадровых возможностей, то в 2018 г. к нашему штату добавились дополнительные кадры. В рамках структурного расширения FinTRACA были добавлены три основные функции: проведение исследований и повышение осведомленности, создание отдела небанковских финансовых учреждений и отдела международного сотрудничества.
Чтобы соответствовать более высоким ожиданиям и адаптироваться к решению специализированных задач, была усилена структура кадровых ресурсов центра. Увеличение людских ресурсов приведет к более эффективному использованию времени и улучшению организации рабочего процесса.
FinTRACA подписал с подразделениями финансовой разведки Австралии и Казахстана два международных меморандума о взаимопонимании. В результате этого число таких международных соглашений увеличилось до 18. Эти соглашения расширили сферу международного сотрудничества и обмена информацией центра.
Центр также подписал с Национальным управлением по закупкам (НУЗ) и Министерством внутренних дел два внутренних меморандума. Соглашение с НУЗ является эпохальным достижением, которое позволит ПФР осуществлять финансовую проверку подрядчиков.
Завершив 2018-й финансовый год на высокой ноте, мы входим в 2019-й финансовый год. Наши приоритеты включают завершение оценки рисков, связанных с отмыванием денег/финансированием терроризма на национальном уровне, приобретение новых технологий для ПФР, совершенствование процесса обратной связи, наращивание потенциала персонала и отчитывающихся организаций, а также продолжение работы с таможенными службами и налоговыми органами.
FinTRACA будет также изучать секторы неправительственных и некоммерческих организаций и работать с Управлением регистрации активов над проверкой активов высокопоставленных государственных должностных лиц.
Создание новых провинциальных отделений и совершенствование контроля за наличностью, драгоценными металлами, драгоценными камнями и другими финансовыми инструментами на сухопутных границах расширило бы сферу нашей деятельности и сферу влияния в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Мы всегда подчеркивали важность наращивания потенциала и повышения квалификации персонала центра. Для меня большая честь высказать настоятельные рекомендации относительно того, чтобы сотрудники ПФР проходили специальную подготовку, которая помогла бы им достичь отличных результатов, и чтобы их профессиональные возможности значительно улучшились. Я старался быть источником наставничества и поддержки для всех сотрудников ПФР и буду продолжать делать это.
Для координации усилий по созданию потенциала, FinTRACA, Генеральная прокуратура, ЦБ Афганистана, Министерство финансов и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) разработали совместное предложение. На основе представленного предложения УНП ООН направило в Центр правосудия по борьбе с коррупцией финансового консультанта по вопросам борьбы с отмыванием денег и противодействия коррупции.
Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников FinTRACA за их напряженную работу и самоотверженность и поздравить их с завершением еще одного успешного года. Вместе мы будем и впредь привержены борьбе против отмывания денег, финансирования терроризма и будем преданно служить народу и стране.