کویټ د ترهګرو د مالي تمویل څخه مخنیوی کوي

یونیپث‭ ‬کارکونکی

د‭ ‬کویت‭ ‬د‭ ‬سوداګرۍ‭ ‬او‭ ‬صنایعو‭ ‬وزارت‭ ‬د‭ ‬2020‭ ‬کال‭ ‬په‭ ‬پیل‭ ‬کې‭ ‬11‭ ‬شرکتونه‭ ‬وتړل،‭ ‬دوی‭ ‬د‭ ‬کال‭ ‬2013،‭ ‬106‭ ‬نمبر‭ ‬قانون‭ ‬څخه‭ ‬د‭ ‬پیسو‭ ‬په‭ ‬مینځلو‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬تروریزم‭ ‬د‭ ‬تمویل‭ ‬پخاطر‭ ‬په‭ ‬سرغړونه‭ ‬تورن‭ ‬شول‭.‬

پنځه‭ ‬شرکتونو‭ ‬د‭ ‬پیسو‭ ‬د‭ ‬تبادلې‭ ‬کاروبار‭ ‬درلود،‭ ‬درې‭ ‬یې‭ ‬په‭ ‬املاکو‭ ‬کې‭ ‬او‭ ‬درې‭ ‬نور‭ ‬یې‭ ‬په‭ ‬جواهراتو‭ ‬کې‭ ‬فعالیت‭ ‬کاوه‭. ‬د‭ ‬کویت‭ ‬حکومت‭ ‬دوی‭ ‬د‭ ‬پیسې‭ ‬مینځلو‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬تروریزم‭ ‬تمویل‭ ‬له‭ ‬مقرراتو‭ ‬څخه‭ ‬په‭ ‬سرغړونه‭ ‬تورن‭ ‬کړل،‭ ‬په‭ ‬لوی‭ ‬مقدار‭ ‬کې‭ ‬په‭ ‬نغدو‭ ‬پیسو‭ ‬معامله‭ (‬د‭ ‬3000‭ ‬کویتی‭ ‬دینارو‭ ‬څخه‭ ‬ډیر‭)‬،‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬مالي‭ ‬جرمونو‭ ‬په‭ ‬پیژندلو‭ ‬او‭ ‬راپور‭ ‬ورکولو‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬خپل‭ ‬کارکوونکي‭ ‬په‭ ‬روزلو‭ ‬کې‭ ‬پاتې‭ ‬راتلل‭. ‬

د‭ ‬کال‭ ‬2020‭ ‬په‭ ‬مې‭ ‬میاشت‭ ‬کې‭ ‬په‭ ‬یوه‭ ‬خپره‭ ‬شوې‭ ‬اعلامیه‭ ‬کې،‭ ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬مرکزي‭ ‬بانک‭ ‬د‭ ‬پیسو‭ ‬له‭ ‬مینځلو‭ ‬او‭ ‬تروریزم‭ ‬له‭ ‬تمویل‭ ‬سره‭ ‬یوځل‭ ‬بیا‭ ‬خپل‭ ‬مخالفت‭ ‬تکرار‭ ‬کړ‭. ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬مرکزي‭ ‬بانک‭ ‬له‭ ‬شرکتونو‭ ‬څخه‭ ‬وغوښتل‭ ‬چې‭ ‬پخپل‭ ‬قانوني‭ ‬قلمرو‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬پیسو‭ ‬مینځلو‭ ‬ضد‭ ‬قانون‭ ‬مسؤلیتونه‭ ‬پوره‭ ‬کړي،‭ ‬کوم‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬نړیوالو‭ ‬مقرراتو‭ ‬سره‭ ‬د‭ ‬سمون‭ ‬لپاره‭ ‬د‭ ‬هیواد‭ ‬مقررات‭ ‬نوي‭ ‬کړي‭. ‬

د‭ ‬کویټ‭ ‬مرکزي‭ ‬بانک‭ ‬ژمنه‭ ‬وکړه‭ ‬چې‭ ‬پر‭ ‬هغو‭ ‬سوداګریو‭ ‬به‭ ‬سختې‭ ‬جریمې‭ ‬وضع‭ ‬کړي‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬پیسو‭ ‬په‭ ‬مینځلو‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬تروریزم‭ ‬په‭ ‬تمویل‭ ‬کې‭ ‬دخیل‭ ‬وي‭. ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬بانکي‭ ‬سکتور‭ ‬د‭ ‬حیثیت‭ ‬او‭ ‬صداقت‭ ‬د‭ ‬ساتلو‭ ‬لپاره،‭ ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬مرکزي‭ ‬بانک‭ ‬د‭ ‬هغه‭ ‬مالي‭ ‬مجرمینو‭ ‬مخه‭ ‬نیسي‭ ‬کوم‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬مالي‭ ‬بنسټونو‭ ‬له‭ ‬لارې‭ ‬نړیوال‭ ‬مالي‭ ‬سیسټم‭ ‬ته‭ ‬له‭ ‬لاسرسي‭ ‬پیدا‭ ‬کوي‭. ‬

په‭ ‬کال‭ ‬2013‭ ‬کې‭ ‬تنظیم‭ ‬شوی،‭ ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬د‭ ‬مالي‭ ‬تحقیقاتو‭ ‬شعبه‭ ‬د‭ ‬مشکوکو‭ ‬مالي‭ ‬فعالیتونو‭ ‬پورې‭ ‬اړوند‭ ‬معلومات‭ ‬ترلاسه‭ ‬کوي،‭ ‬غوښتنه‭ ‬یې‭ ‬کوي،‭ ‬تحلیلوي‭ ‬یې‭ ‬او‭ ‬لیږدوي‭ ‬یې‭. ‬د‭ ‬کویت‭ ‬د‭ ‬ښوونې‭ ‬پخواني‭ ‬وزیر‭ ‬ډاکټر‭ ‬احمد‭ ‬المولفي‭ ‬د‭ ‬یوې‭ ‬مطالعه‭ ‬په‭ ‬پایله‭ ‬کې‭ ‬څرګنده‭ ‬شو‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬پیسو‭ ‬مینځلو‭ ‬د‭ ‬مخنیوی‭ ‬لپاره‭ ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬د‭ ‬مالي‭ ‬تحقیقاتو‭ ‬شعبې‭ ‬سره‭ ‬په‭ ‬همغږي‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬کویت‭ ‬د‭ ‬ټول‭ ‬حکومت‭ ‬ګډې‭ ‬هڅې‭ ‬ته‭ ‬اړتیا‭ ‬شته‭.‬

پدې‭ ‬برخه‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬بریالیتوب‭ ‬د‭ ‬متحده‭ ‬ایالاتو‭ ‬د‭ ‬بهرنیو‭ ‬چارو‭ ‬وزارت‭ ‬د‭ ‬تروریزم‭ ‬پروړاندې‭ ‬د‭ ‬مبارزې‭ ‬د‭ ‬ادارې‭ ‬لخوا‭ ‬په‭ ‬هیوادونو‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬تروریزم‭ ‬په‭ ‬اړه‭ ‬د‭ ‬کال‭ ‬2019‭ ‬په‭ ‬راپور‭ ‬کې‭ ‬وپیژندل‭ ‬شو‭: “‬د‭ ‬کال‭ ‬2019‭ ‬په‭ ‬جریان‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬دولت‭ ‬د‭ ‬تروریزم‭ ‬پروړاندې‭ ‬د‭ ‬ظرفیت‭ ‬جوړولو‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬تروریزم‭ ‬تمویل‭ ‬د‭ ‬مخنیوي‭ ‬لپاره‭ ‬د‭ ‬پام‭ ‬وړ‭ ‬شمیر‭ ‬روزنیز‭ ‬پروګرامونو‭ ‬کې‭ ‬برخه‭ ‬واخیسته‭ ‬یا‭ ‬یې‭ ‬ترسره‭ ‬کړه‭.” ‬

سرچینې‭: ‬اشرق‭ ‬الاوسط‭, ‬د‭ ‬متحده‭ ‬ایالاتو‭ ‬د‭ ‬بهرنیو‭ ‬چارو‭ ‬وزارت