کارکنان یونیپاث
وزارت تجارت و صنعت کویت در اوایل سال 2020، 11 کمپنی را به نقض قانون مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم به نمبر 106 در سال 2013 متهم و بسته کرد.
پنج کمپنی در رابطه با مشاغل مبادله پول بودند؛ سه مورد دیگر در جایداد و مستغلات و سه مورد باقیمانده در قسمت جواهرات فعالیت می‌کردند. دولت کویت آن‌ها را به دور زدن مقررات مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم، خرید و فروش مقادیر زیادی پیسه نقد (بیش از 3,000 دینار کویت) و عدم تعلیم کارمندان در شناسایی و راپور جرایم مالی متهم کرد.
در بیانیه نشر شده در ماه می سال 2020، بانک مرکزی کویت (CBK) بر مخالفت خود با پولشویی و تمویل تروریزم تأکید کرد. CBK از نهادهایی که در حوزه قضایی آن قرار دارند خواست تا تعهدات قانون مبارزه با پولشویی را انجام دهند، که مقررات این کشور را برای مطابقت با استندردهای بین‌المللی به‌روز کرده است.
CBK متعهد شد مجازات‌های شدیدی را برای مشاغل درگیر در پولشویی و تمویل تروریزم تطبیق کند. CBK برای محافظت از اعتبار و یکپارچگی بخش بانکی کویت، از دسترسی مجرمین مالی به سیستم مالی بین‌المللی از طریق موسسات مالی کویت جلوگیری می‌کند.
بخش تحقیقات مالی کویت (KFIU) که در سال 2013 تشکیل شد، مسئول دریافت، درخواست، تحلیل و انتقال معلومات مربوط به جابجایی مشکوک پول است. در مطالعه‌ای که ذریعه داکتر احمد الملیفی وزیر معارف اسبق کویت صورت گرفت، نتیجه گرفته شده است که سرکوب پولشویی ضرورت به مساعی مشترک تمام دولت کویت با هماهنگی با KFIU دارد.
موفقیت کویت در این راستا ذریعه وزارت مبارزه با تروریزم وزارت خارجه ایالات متحده در راپور‌های خود در مورد تروریزم در سال 2019 ذکر شد: «در سال 2019، دولت کویت در تعداد قابل توجهی از پروگرام‌های تعلیمی برای ایجاد ظرفیت مبارزه با تروریزم و مقابله با تمویل تروریزم اشتراک نمود و یا آن‌ها را انجام داد.»
منابع: الشرق الاوسط، وزارت خارجه ایالات متحده
نظرات بسته شده است.