عمان قوانین تامین مالی تروریسم را اصلاح می کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

عمان‭ ‬قوانین‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریسم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬مساعی های‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬جرایم‭ ‬حامی‭ ‬گروپ های‭ ‬افراطی‭ ‬خشن،‭ ‬سخت تر‭ ‬کرد‭.‬

کمیسیون‭ ‬ملی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریسم‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬بیانیه ای‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬مجازات‭ ‬موسسات‭ ‬مالی‭ ‬ناقض‭ ‬این‭ ‬قوانین‭ ‬را‭ ‬شدیدتر،‭ ‬پروسه‭ ‬ارزیابی‭ ‬معاملات‭ ‬پرخطر‭ ‬را‭ ‬سختگیرانه تر‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬اظهارنامه های‭ ‬گمرکی‭ ‬و‭ ‬استرداد‭ ‬مظنونان‭ ‬بین المللی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬واحد‭ ‬استخبارات‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬استخبارات‭ ‬مالی‭ ‬تعیین‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬استقلال‭ ‬اداری‭ ‬برخوردار‭ ‬گردید‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬بیانیه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬2016‭ ‬صادر‭ ‬شد،‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬با‭ ‬برطرف‭ ‬کردن‭ ‬کمبودهای‭ ‬قانونی،‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬پیشگیرانه‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬خطرهای‭ ‬اقتصادی،‭ ‬مالی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریسم‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬بین المللی،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریسم‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‮»‬‭.‬

این‭ ‬تغییرات‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬شیوه های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬کارگروپ‭ ‬اقدام‭ ‬مالی‭ ‬بین المللی‭ ‬و‭ ‬مکمل‭ ‬آن،‭ ‬کارگروپ‭ ‬اقدام‭ ‬مالی‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا،‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریسم‭ ‬است‭.‬

گروپی‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬جامع‭ ‬قوانین‭ ‬عمان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬پیشین‭ ‬و‭ ‬پیمان ها‭ ‬و‭ ‬قراردادهای‭ ‬بین المللی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریسم‭ ‬پرداخت‭. ‬

منابع‭: ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬عمان،‭ ‬Times of Oman،‭ ‬MuscatDaily.com