منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
آليات فعالة لمنع ومكافحة غسل الأموال كانت محور التركيز لورشة العمل التي تنظمها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (أو إس سي إي) والتي أقيمت في عشق آباد، تركمانستان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
ضمت ورشة العمل مسؤولين من وحدة الاستخبارات المالية في وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتنمية، ووزارة الخارجية، ودائرة ضريبة الدولة، ووكالات تطبيق القانون والبنوك، بالإضافة إلى خبراء من بولندا وصربيا والأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
قال السفير ايفو بيتروف، رئيس مركز منظمة الأمن والتعاون في عشق أباد،”إن غسل الأموال يشكل خطرًا على أداء الاقتصاد، فضلًا عن الأمن الوطني والدولي،” وأضاف قائلًا، “تلعب تدابير مكافحة غسل الأموال دورًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ومؤسسات القطاع الخاص، وسيادة القانون. وينبغي أن تصبح جهود الدول لمكافحة غسل الأموال جزءً من تدابير الإصلاح الاقتصادي، إن منظمة الأمن والتعاون تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة الدول المشاركة في تطوير آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال.”
وناقش المشاركون في الورشة تقييم المخاطر االوطنية وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تركمانستان.
وكانت ورشة العمل استمرارًا لورشة عمل سابقة بشأن آليات مكافحة الفساد التي أقيمت في أبريل/ نيسان 2013، وجزءً من مشروع المركز الهادف إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد في البلاد. شملت أنشطة المشروع الأخرى لعام 2013 جولة دراسية للمسؤولين من تركمانستان إلى صربيا لمناقشة ممارسات مكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال مع نظرائهم الصرب.
By Unipath