Уничтожение Даиш потребует уничтожения средств её поддержки
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
Cтраны коалиции, воюющие против Даиш и других насильственных экстремистских организаций на Ближнем Востоке и в Южной и в Центральной Азии, проводят многосторонние кампании, направленные на истощение финансовых ресурсов, необходимых для распространения их извращенной идеологии и проведения варварских террористических актов. Традиционные военные стратегии, включающие удары с воздуха и наземные операции, дополняются стратегиями, где объектами нападения являются незаконные потоки наличных денег на поддержку экстремистов через банковские институты и преступные схемы. Вне всякого сомнения, эти усилия приносят результаты. Для того чтобы в этом убедиться, посмотрите на Даиш, которая считается самой богатой насильственной экстремистской группировкой, когда-либо развязывавшей террористическую кампанию. Даиш украла более 1 млрд. долл. США из сирийских и иракских банков в то время, когда она грабила и опустошала отдельные регионы этих стран; она получила миллионы долларов от продажи нефти на черном рынке, и еще миллионы они получили путем вымогательства у людей, чьи города и села они захватили. Однако сейчас Даиш несет серьезные убытки и сокращение запасов наличных средств, в результате кампании сил коалиции по перекрытию источников её финансирования.
Территории в Ираке и Сирии, ранее захваченные Даиш, переходят к силам коалиции, а вместе с территориями переходят нефтяные запасы и крупные населенные центры, которые грабила Даиш. Миллионы долларов из наличных резервов буквально превращались в дым, когда прицельные авиаудары разрушали здания, где Даиш хранила запасы наличности.
В это же время страны, воюющие против террористов, приняли законы, которые объявили отмывание денег, идущих на финансирование терроризма, уголовным преступлением, и активизировали конфискацию активов у преступников, поддерживающих террористов. Банковских служащих специально обучают тому, как распознавать подозрительные транзакции.
Снижение функциональных возможностей Даиш стало суммарным результатом этих действий. По их резервам был нанесен удар, а их доходы от продажи нефти сократились на треть. По подсчетам Rand Corporation, прежние ежемесячные выплаты каждому боевику по 100 долл. США, были урезаны наполовину, что снизило их боевой дух и нанесло удар по дутому имиджу непобедимости, распространяемому лживой пропагандой.
ПРАВИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ
В последнее время война против финансовой поддержки стала основным направлением в борьбе с Даиш, но она не является новой стратегией. Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была создана в 1989 г. Двенадцать лет спустя, после террористических нападений 11 сентября, перед членами ФАТФ встала новая задача – перекрыть денежные потоки, финансирующие насильственный экстремизм. Сегодня в состав ФАТФ входят 37 стран, включая членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
ФАТФ разработала 40 рекомендаций, которые страны могут использовать, чтобы пресекать использование международной банковской системы террористами. В свете реализации этой задачи, ФАТФ помогает странам в разработке и внедрении законодательных норм и реформировании регулирующих механизмов, необходимых для выявления и наказания тех, кто участвует в финансировании террористической деятельности.
Террористические акты 11 сентября также подтолкнули Министерство финансов США создать Программу отслеживания финансирования террористов, которая дает возможность США и их союзникам обнаруживать террористов-оперативников и тех, кто их финансирует, выявлять террористические сети и предотвращать переход денег в их руки. Несколько лет позднее Министерство финансов создало Управление по терроризму и финансовой разведке с целью разработки и реализации стратегий, направленных на срыв финансовых операций террористов.
В 2004 г., осознав, что угроза распространилась на страны Ближнего Востока и Северной Африки, была создана региональная группа по типу ФАТФ – МЕНАФАТФ. Штаб-квартира МЕНАФАТФ находится в Бахрейне; в его состав входят 18 стран, принявших на себя обязательство о сотрудничестве.
Наличие данных инструментов борьбы с финансированием терроризма имеет сегодня первостепенное значение. В прошлом террористы, как правило, финансировались богатыми людьми или государствами, которые разделяли их идеологию или имели с ними единых врагов. Аль-Кайда во времена Осамы Бин Ладена больше полагалась на добровольных жертвователей, нежели на преступные схемы для финансирования террористических актов. Даиш и сегодняшняя Аль-Кайда получают средства от целого ряда преступных операций – от вымогательства до незаконной торговли наркотиками, от похищения людей ради выкупа до контрабанды нефти и продажи награбленного антиквариата. Создание фиктивных благотворительных организаций через интернет используется для отмывания вкладов.
По данным Министерства финансов США, к июню 2014 г. Даиш получала 1 млн. долл. США в день от продаж на черном рынке сырой и переработанной нефти. Однако авиаудары, начавшиеся в октябре 2015 г., значительно снизили доходы. По сведениям Rand Corporation, первые шесть месяцев авиаударов, известных как операция «Приливная волна II», снизили доходы Даиш от продажи нефти на 30%.
В 2015 г. в борьбу на финансовом фронте включилась также и ООН, запретив торговлю любым антиквариатом из Сирии и пригрозив санкциями тем, кто будет покупать нефть у Даиш и у «Фронт аль-Нусра», террористической организации, связанной с Аль-Кайдой. ООН также призвала государства перестать выплачивать выкупы за их похищенных граждан. Сотрудничество между странами региона возросло. В докладе ФАТФ за 2015 г. отмечается, что почти все из 200 включенных в статистический обзор стран, признали финансирование террористических актов или террористических организаций уголовным преступлением. А почти 30 стран ввели в законодательство положение о том, что финансирование поездки человека с целью совершения террористического акта или с целью прохождения обучения террористическим методам также считается уголовным преступлением.
ПОЛУЧАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
Несмотря на то, что не все страны способны обеспечить строгое выполнение принятых законов, многие уже видят наглядные результаты. Согласно данным ФАТФ, в Саудовской Аравии и Казахстане имеется наибольшее количество случаев осуждения за участие в финансировании террористов. Госдепартамент США отметил Объединенные Арабские Эмираты, которые в 2014 г. ужесточили свое законодательство относительно финансирования терроризма, указав на то, что ОАЭ «открыто призывали к борьбе с насильственным экстремизмом не только военным путем, но и более комплексными методами, включая перекрытие финансирования насильственных экстремистских организаций». Являясь региональным центром мировой торговли, ОАЭ внесли поправки в свое законодательство и предусмотрели наказание в отношении лиц, занимающихся сбором средств для экстремистских организаций. «Следует отметить, что поправки в законодательном порядке обязуют всех участников сообщать о подозрительных транзакциях, имеющих отношение к финансированию терроризма», – указывается в докладе. По сообщениям газеты «The National», судебный процесс в ОАЭ в 2014 г. над 15 обвиняемыми в поддержке связанного с Аль-Кайдой «Фронта Аль-Нусра» и «Ахрар аль-Шам» в Сирии закончился большим количеством обвинительных приговоров и длительными сроками заключения.
В Ираке авианалеты уничтожили миллионы долларов наличными, которые Даиш украла в банках, добыла путем вымогательства на оккупированных ею территориях, а также полученных в результате действия криминальных схем, таких как продажа награбленного антиквариата, похищение людей ради выкупа и обложение населения очень высокими налогами. Но успех в Ираке не ограничен одними авиаударами. Иракское Управление финансовой и экономической разведки при сотрудничестве с Центральным банком Ирака в марте 2016 г. наложили арест на три банковские компании, которые переводили средства в подконтрольные Даиш районы в провинциях Багдад и Киркук. Проводящие расследование специалисты могут отследить крупные суммы денег, которые Даиш перемещает через традиционные банки; транзакции иностранных боевиков, направляющиеся в Ирак и Сирию, также оставляют следы. По сообщениям агентства «Ассошиэйтед Пресс», Группа раскрытия финансовых преступлений в составе Министерства финансов США ежедневно проверяет на предмет финансирования Даиш 55 тыс. сообщений, поступающих от финансовых институтов. Сбор данных помогает следователям «нащупать связи между отдельными юридическими и физическим лицами, которые, как казалось, не имеют между собой ничего общего», – отметил официальнй представитель группы.
Наступательную позицию на финансовом фронте занял также и Кувейт, который в 2013 г. создал Институт финансовой разведки и принял законы, требующие сообщать о подозрительных финансовых операциях, возможно, связанных с террористическими группами, и немедленно замораживать их активы. Аналогичным образом Саудовская Аравия проводит специализированное обучение для банкиров, прокуроров, судей, таможенников и чиновников, которые могут столкнуться с подозрительной финансовой операцией.
В апреле 2016 г. в Омане избранный Совет Шура одобрил поправки к законам страны «О борьбе с отмыванием денег» и «О финансировании терроризма», которые для нарушителей предусматривают 10-летний срок заключения. Председатель законодательного комитета Совета Шуры Мухамммед Аль Заджали отметил, что цель нового закона в том, чтобы повысить внутреннюю безопасность Омана и в то же время
дать властям возможность быстро арестовывать преступников. В 2002 г. Оман принял законы, в которых детально расписаны обязанности банков и предусматривается арест банковских активов преступников. Закон обязывает банки обучать своих служащих приемам распознавания признаков отмывания денег.
Министр иностранных дел Бахрейна Шейх Халид бин Ахмед аль-Калифа призвал в 2014 г. собравшихся мировых лидеров прилагать больше усилий для того, чтобы перекрыть финансирование насильственным экстремистам и не допускать получения ими прибыли от незаконных торговых операций. Он призвал делегатов форума «положить конец их возможностям нелегально провозить товары и вымогать деньги у коммерческих предприятий».
СИЛЬНЫЙ ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ
Все эти усилия приносят свою пользу. После исследования деятельности Аль-Кайды, Rand Corporation пришла к выводу, что между финансами и террористическими нападениями существует прямая зависимость. Сокращение финансирования ограничивает масштабы преступлений, совершаемых террористами. Многие обозреватели считают, что террористические нападения в Европе обходятся Даиш относительно недорого, и поэтому может создаваться впечатление финансовой силы этой группировки, в то время как на самом деле силы коалиции значительно ослабили финансовые позиции Даиш и, соответственно, ее способность вербовать новых боевиков и поддерживать лояльность в своих рядах.
В апреле 2016 г. консалтинговая фирма IHS опубликовала доклад, в котором говорится, что ежемесячный доход Даиш упал с 80 млн. долл. США во время пика до нынешних 54 млн. долл. США Аналитик IHS отмечает, что «прибыль сократилась на значительную сумму, и это будет влиять на возможности группировки удерживать свои территории в долгосрочной перспективе».
Очевидно, что выбранный всеми странами путь борьбы с Даиш, начинает давать положительные результаты. Военные победы в наземных операциях ограничивают доходы Даиш от рэкета и продажи нефти, в то время как прицельные авиаудары по запасам наличных денег и борьба с отмыванием денег сокращают финансовые резервы и оборот наличных средств группировки. Несомненно, денежные резервы Даиш все еще существенные, и террористические акты в Брюсселе и Париже продемонстрировали, что группировка в состоянии наносить удары за своими пределами даже в таком ослабленном состоянии. Однако те положительные результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, являются сильным стимулом для участников коалиции продолжать поиски незаконных денежных потоков, которые финансируют смертоносные и разрушительные действия Даиш. Уничтожая финансовые структуры группировки, выявляя участников незаконных финансовых транзакций и применяя жесткие наказания к тем, кто помогает террористам в реализации преступных финансовых схем и пополнении резервов, силы коалиции ускорят победу над Даиш.