СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «Unipath»
Вначале 2020 г. Министерство торговли и промышленности Кувейта закрыло 11 компаний, обвиняя их в нарушении Закона №106 «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», принятого в 2013 г.
Пять из этих компаний занимались обменом валют; три другие работали в сфере недвижимости; остальные три занимались торговлей ювелирными изделиями. Правительство Кувейта обвинило их в игнорировании положений законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, оперировании крупными суммами наличных денег (более 3 тыс. кувейтских динаров) и в том, что они не обучили своих сотрудников механизмам распознавания финансовых преступлений и информирования о них.
В заявлении, выпущенном в мае 2020 г., Центральный банк Кувейта еще раз подтвердил свою непримиримую позицию относительно отмывания денег и финансирования терроризма. Банк призвал всех субъектов, подпадающих под его юрисдикцию, выполнять свои обязательства в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег, который привел законодательную базу страны в соответствие с международными стандартами.
Центральный банк обещал применять суровые наказания в отношении компаний, участвующих в отмывании денег и финансировании террористических организаций. Защищая репутацию и целостность банковского сектора Кувейта, Центральный банк страны блокирует доступ финансовых преступников к международной финансовой системе через финансовые институты Кувейта.
Организованное в 2013 г., кувейтское Управление финансовых расследований отвечает за получение, запрашивание, анализ и передачу информации о подозрительных движениях денежных средств. Проведенное бывшим министром образования Кувейта д-ром Ахмедом Ал-Мулаифи исследование пришло к выводу о том, что борьба с отмыванием денег потребует совместных усилий всего правительственного сектора страны и координации действий с Управлением финансовых расследований.
Успех Кувейта в этой области был признан Бюро по борьбе с терроризмом Госдепартамента США в его отчетах о проблеме терроризма в разных странах за 2019. В них говорится: «За 2019 г. правительство Кувейта участвовало или самостоятельно организовало значительное число тренинговых программ с целью наращивания возможностей по борьбе с терроризмом и финансированием террористической деятельности».