СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «Unipath»
Усилия Пакистана в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в пределах своих границ были отмечены более высоким баллом организации, которая отслеживает такие нелегальные денежные транзакции.
В октябре 2022 г. Рабочая группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) подтвердила, что она убрала Пакистан из своего «серого списка» стран, требующих особо пристального внимания из-за недостаточных усилий в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Президент FATF Раджа Кумар объявил об этом решении в штаб-квартире организации в Париже. «Пакистан устранил технические препятствия на пути к соблюдению своих обязательств в соответствии с планом действий», – отметил Кумар.
В августе специальная группа экспертов FATF посетила Пакистан и провела оценку прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отдал должное усилиям своей страны по принятию состоящего из 34 пунктов плана решения проблемы. План включает правовые и регламентные реформы с целью способствовать предотвращению нелегальных финансовых транзакций.
«Удаление Пакистана из «серого списка» FATF является признанием наших упорных и постоянных усилий в течение последних лет, – заявил премьер-министр Шариф после того, как узнал об этом решении. – Я хочу поздравить наших гражданских и военных руководителей, а также все организации, чья напряженная работа привела к сегодняшнему успеху».
FATF называет себя «независимым межправительственным органом, создающим и внедряющим правила защиты мировой финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма».
Старший экономист Харун Шариф сказал агентству «Аль Джазира», что принятое FATF решение позволит Пакистану избежать штрафов, которые смогли бы нанести вред его финансовой системе, замедляя денежные потоки.
«Сейчас страна должна и дальше идти этим курсом, и главным препятствие на этом пути являются недостаточные возможности реализации принятой политики. Необходимо провести реформы институтов, которые могли бы обнаружить и прервать любую подозрительную транзакцию и наказать виновных», – сказал экономист агентствуAl Jazeera.
Ранее FATF и другие финансовые мониторинговые органы критиковали Пакистан за неспособность наказывать организации, обвиненные в поддержке терроризма. В апреле 2022 г. в Пакистане осудили финансистов, связанных с военной группировкой Лашкар-и-Таиба, которую Пакистан объявил террористической организацией.
Источники: Al Jazeera, FATF