Close Menu
Unipath
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Unipath
    • Русский
      • English (Английский)
      • العربية (Арабский)
      • Kurdish (Курдский)
    • Главная Страница
    • Статьи

      Многонациональное медицинское задание

      7 мая, 2025

      Укрепляя коллективную оборону

      30 апреля, 2025

      Автоколонна пересекает Аравийский полуостров

      10 апреля, 2025

      Избегая биологической катастрофы

      10 апреля, 2025

      Многонациональные силы создают военные партнерства

      10 апреля, 2025
    • По региону
      1. Отделы
      2. Профили ведущих лидерах
      3. Сообщения от ключевых лидеров
      4. View All

      Кувейт и США повышают уровень оборонного партнерства

      9 апреля, 2025

      Вопросы борьбы с терроризмом в повестке дня туркмено-американской встречи

      9 апреля, 2025

      Иордания борется со злотворным влиянием в регионе

      9 апреля, 2025

      Кыргызская Республика налаживает стратегические контакты со штатом Монтана

      9 апреля, 2025

      Выдающийся военный командует спецназом

      9 апреля, 2025

      Решительный голос против насильственного экстремизма

      13 января, 2025

      На службе государства

      24 января, 2024

      Обучение будущих лидеров Ливана

      4 декабря, 2023

      Сообщение Ключевoгo Лидера

      11 апреля, 2025

      СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOгO ЛИДЕРА

      13 января, 2025

      СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOгO ЛИДЕРА

      6 августа, 2024

      27 марта, 2024

      Сообщение Ключевoгo Лидера

      11 апреля, 2025

      Выдающийся военный командует спецназом

      9 апреля, 2025

      Кувейт и США повышают уровень оборонного партнерства

      9 апреля, 2025

      Вопросы борьбы с терроризмом в повестке дня туркмено-американской встречи

      9 апреля, 2025
    • О журнале “Unipath”
      • О нас
      • связаться
      • Подпишитесь
    • Сотрудничать
    • Архив
    • Русский
      • English (Английский)
      • العربية (Арабский)
      • Kurdish (Курдский)
    Unipath
    Home»Статьи»Борьба с финансированием терроризма
    Статьи

    Борьба с финансированием терроризма

    UnipathBy Unipath4 декабря, 2023Комментариев нет5 Mins Read
    Делиться
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    ХАМИД АЛЬ ЗААБИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ОАЭ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

    Объединенные Арабские Эмираты добились существенного прогресса в борьбе с финансированием преступности, однако укрепление финансовой системы требует привлечения большего количества заинтересованных сторон, чем когда-либо ранее. 

    Финансовые преступления становятся все более изощренными и зачастую являются результатом международной деятельности, в которую вовлечено множество юрисдикций и финансовых институтов. 

    Всего лишь за несколько лет значительно возросло число сообщений о нарушениях, расследований, наказаний и штрафов, поскольку власти борются с преступниками с возрастающей эффективностью.  

    Рассматривая этот прогресс в определенном контексте, следует отметить, что по конфискованным средствам (процент от внутреннего валового продукта) ОАЭ поднялись вверх на 80 пунктов и стали одной из пяти ведущих мировых стран, в соответствии с анализом Глобальной коалиции по борьбе с финансовыми преступлениями. 

    И все же еще рано почивать на лаврах. Борьба с теми, кто хочет нажиться нечестным путем, никогда не окончится. 

    Эти усилия по наращиванию противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма являются результатом политики руководства страны, нацеленной на борьбу с незаконными финансовыми операциями и на сохранение целостности глобальной финансовой системы. 

    Из нашего сотрудничества со стратегическими партнерами, такими как Европейский союз, Великобритания и США, мы знаем, что банки и правительства должны сотрудничать более тесно, убрав барьеры при обмене информацией. Сотрудничество помогает нам создать более четкую картину криминальных сетей и подозрительных транзакций, а также лучше понять, оценить и уменьшить риски, с которыми мы сталкиваемся. Оно также дает властям более качественные разведывательные данные, необходимые для проведения расследований и наказания преступников. 

    Линия горизонта Дубая разрослась благодаря строительству небоскребов. Стараясь скрыть нелегальные доходы, преступники инвестируют средства в недвижимость. Аccoшиэйteд Пpecc

    В Управлении ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма мы также тесно сотрудничаем с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества, укрепляя партнерские отношения и координацию действий с мировым сообществом по вопросам финансовых преступлений. Мы вложили много сил и средств в обучение и подготовку способных сотрудников. Международное сотрудничество разрастается после подписания в 2022 г. Договоров о взаимной юридической помощи; дополнительные договоры будут подписаны и в  2023 г. 

    Обмен информацией внутри и между общественными и частными организациями является ключом к успешной борьбе с финансовыми преступлениями. 

    Посредством партнерских отношений между общественным и частным секторами мы повышаем наш общий уровень информированности об угрозах финансовых преступлений. В частном секторе это выходит за рамки просто банковской системы. Огромную роль тут играют также группы других компаний и экспертов. Здесь я имею ввиду агентов по недвижимости, дилеров купли-продажи ценных металлов и драгоценных камней, адвокатов, нотариусов и других независимых юристов и, что важно, бухгалтеров. 

    Применительно к сфере борьбы с отмыванием денег эти нефинансовые организации и профессии называются «Уполномоченными нефинансовыми предприятиями и профессиями» (УНФПП). 

    Мы начали тесно работать с УНФПП и торговыми ассоциациями под эгидой Комитета государственно-частного партнерства (ГЧП). Такое сотрудничество соединяет государственные регулирующие и надзорные органы с частным сектором, что делает более эффективной работу в таких сферах как предотвращение финансовых преступлений, проведение расследований и осуждение преступников. 

    Это сочетание навыков и экспертных знаний дает нам возможность эффективно использовать наши системы и процессы. Обучение, расширение возможностей и диалог также являются важными факторами в работе Комитета ГЧП. Они привели к гораздо более эффективному использованию следователями и прокурорами данных финансовой разведки. 

    Это нашло свое отражение в наших дополнительных инвестициях в Отдел финансовой разведки, следственный орган, собирающий данные о подозрительной деятельности и предоставляющий результаты своего анализа соответствующим правительственным органам. 

    Только за вторую половину 2022 г. этот отдел принял на работу 30 новых сотрудников. Акцент был сделан на привлечение профессионалов с соответствующим опытом работы в сферах мониторинга соблюдения требований, банковской системы, правоохранительных и следственных органов. 

    Одним из ключевых приоритетов также является расширение прозрачности. Для четкого понимания того, кто же все-таки владеет зарегистрированными в ОАЭ компаниями, мы создали Национальный экономический реестр. Этот реестр предоставляет унифицированный подход к информационным требованиям по всей стране, он также повысил уровень достоверности данных, позволяя нам улучшить качество оценки рисков и поиска подозрительных транзакций. 

    Существует концепция владельца-бенефициара, поскольку непосредственный законный владелец имущества не обязательно является тем лицом, кто действительно управляет им и получает от него выгоду. Реестр делает всю эту информацию доступной для компетентных органов в централизованно координированном месте. Это помогает в более широком процессе обмена информацией и в проведении расследований. 

    Взаимосвязанность международных организованных преступных сетей, зачастую подкрепленная технологическими новшествами, вызывает серьезную озабоченность. Однако мы даем отпор при помощи разведывательных ресурсов, передовой аналитики, современных технологий, следственных возможностей и партнерских отношений между общественным и частным секторами. В конце 2022 г. Комитет государственно-частного партнерства ОАЭ закончил свое консультационное исследование по тематике обмена информацией, которое будет использовано при принятии новых законодательных норм. 

    Мы также применяем технологии, помогающие в сборе данных, обработке и анализе, и способствующие более эффективному распознаванию и управлению рисками в режиме реального времени. Мы создали несколько онлайновых инструментов и платформ для сообщений о нарушениях, приспособленных к национальным требованиям. 

    Также имеют свои преимущества ускорение платежей и транзакций, более точные системы идентификации, мониторинг, ведение документации и обмен информацией между компетентными органами и регулируемыми субъектами. 

    Аналогичным образом и искусственный интеллект (обучаемые машины, обработка естественных языков) может оказать помощь в определении рисков и реагировании на них, а также в сообщении о замеченной подозрительной деятельности и ее мониторинге. Попросту говоря, более достоверные и обновленные данные о клиентах означают более точные оценки рисков и более эффективный процесс принятия решений. 

    Эти инновационные технологические новшества являются хорошим напоминанием о том, что сфера финансовых преступлений быстро эволюционирует, и что нам еще многое предстоит сделать. Однако нас вдохновляет уже достигнутый прогресс, и мы будем стремиться к тому, чтобы все общество участвовало в наших постоянных усилиях.  


    В 2022 г. ОАЭ достигли определенных успехов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: 

    • Центральный банк ОАЭ выпустил новые указания для лицензированных финансовых институтов, дав банкам и кредитным организациям один месяц на принятие соответствующих процедур отслеживания подозрительных транзакций как местных, так и иностранных клиентов.  
    • В стране были введены требования к брокерам по недвижимости и юридическим фирмам в плане отчетности о транзакциях с недвижимостью, в которых используются цифровые активы. Преступные группировки и находящиеся под санкциями правительства пытаются использовать такие активы для инвестиционных операций в ОАЭ.
    • В целях расширения сотрудничества Управление ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма подписало Меморандум о взаимопонимании с Управлением ООН по наркотикам и преступности. 
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleКоординация усилий ведет к успеху
    Next Article Новая эра безопасности в Арабском заливе

    Related Posts

    Многонациональное медицинское задание

    7 мая, 2025

    Укрепляя коллективную оборону

    30 апреля, 2025

    Автоколонна пересекает Аравийский полуостров

    10 апреля, 2025

    Comments are closed.

    СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

    ПОДПИШИТЕСЬ

    Для получения последнего выпуска журнала Unipathподпишитесь на наши услуги почтовой рассылки

    Unipath
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2025 Unipath. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.