فيچرها مبارزه با تمویل تروریزم در افغانستان بوسیله Unipath به روز رسانی شده در اکتبر 25, 2019 به اشتراک گذاری این کشور معاملات پولی مشکوک را در همکاری با شرکای خارجی خویش تفتیش می‌کند نثار یوسفزی، آمرعمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (FinTRACA) سال مالی 2018 با مجموعه از محدودیت‌ها و چالش‌هایی همراه بود که «مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان» (FinTRACA) بر آنها چیره شد و پیروز بدر آمد. این مرکز با سعی و تلاش گسترده برای بهبود روند جمع آوری، تحلیل و انتشار راپورهای مالی که وظیفه اصلی آن محسوب میشود، ادامه داده است. این مرکز به هدف ظرفیت سازی و تقویت توانایی های مراجع گزارش دهنده در قسمت کشف شاخص های پول شویی، تمویل تروریزم و بهبود کیفیت گزارشات معاملات مشکوک و بزرگ، کمک های تخنیکی و برنامه های آموزشی ارایه نموده است. در نتیجه، طی سال 2018 به تعداد 1.4 میلیون گزارش معاملات بزرگ که افزایش 21 فیصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد به این مرکز ارسال گردیده است.گزارشات معاملات مشکوک نیز به تعداد 767 رسید که در مقایسه با احصائیه سال گذشته افزایش 59 فیصدی را نشان میدهد. قابل تذکر می باشد که گزارشات معاملات مشکوک واصله سال 2018 نسبت به قبل دارای کیفیت بهتر بوده و از تنوع بالاتری نیز برخوردار می باشد. داده‌هایی کهطی سال 2018 به هدف تحلیل جمع‌آوری شده بود نیز تحت تاثیر افزایش نهاد های جدید در لیست نهادهای راپوردهی قرار گرفت. گسترش این لیست باعث افزایش دایره کاری در قسمت مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم گردیده است. در بخش تحلیل راپور ها و معلومات مالی،مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان کوشش‌‌های گسترده ای را برای ارائه محصولات ارزش-افزوده به نهادهای تنفیذ قانون بشمول ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، انجام داده است. کارمندان FinTRACA به تقویت امکانات تحلیلی خود پرداخته اند و از برنامه های آموزشی تخصصی در راستای ظرفیت سازی نیز مستفید گردیده اند. تحلیل‌گران اکنون همکاری بیشتری با ذینفعان دارند و می‌توانند به تصویر بهتری از دوسیه‌‌ها دست پیدا کنند. بعضی دوسیه‌‌ها بطور پیشگیرانه یعنی بدون موجودیت گزارش معامله مشکوک تحلیل میگردند. طی سال 2018، این مرکز در قسمت انتشار قضایای تحیلیلی به مراجع مختلف تنفیذ قانون رویکرد جدیدی بطور انتشار قضایاء به چند نهاد مختلف را در پیش گرفت تا بیشترین استفاده را ازمحصولات «واﺣﺪ اﺳﺘﺨﺒﺎرات مالی» (FIU) صورت گیرد با انتشار معلومات به نهادهای ذیربط، مشکوکین مشخص شده طی راپورهای مالی نمی‌توانند به آسانی از چنگ عدالت فرار کنند. آمارهای گردآوری شده در ختم سال 2018، حاکی از افزایش 44.4 فیصدی در تعداد دوسیه هایی بود که این مرکز آنها را به دلیل موجودیت مشکوکیت جرایمی تروریستی و عواید ناشی از جرایم تحلیل کرده بود. با بررسی و تایید دوسیه‌‌ها در 19 جلسه کمیته اجرایی و احد استخبارات مالی، مجموعاً 47 دوسیه عاجل به نهادهای ذیربط ارجاع گردیده است. ضمن دوسیه‌‌های خودکار، 251 درخواست از نهادهای مختلف به این مرکز رسید که این مرکز به 241 درخواست که (96 فیصد آنها جمله را تشکیل میدهد جواب‌ارسال نموده است. تعداد درخواست‌ها نشان دهنده افزایش 39 فیصدی در مقایسه با سال 2017 است که بهبود توان و تداوم همکاری بین السازمانی را نشان میدهد. وسعت تحلیل مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان همچنان شامل تحلیل راپورات دریافتی از ادارات «گمرکات و عواید» وزارت مالیه و بررسی موارد فرار از تادیه مالیات و مکلفیت های گمرکی نیز می گرددمرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان نه تنها در امر فرار از تادیه مالیات و مکلفیت های گمرکی مبارزه نموده، همچنان سوء‌استفاده های تجارتی توسط اشخاص مشخص شده را نیز آشکار می نموده است. برای بهبود روند کارآیی معلومات مالی انتشار یافته به نهادها، این مرکز برنامه های آموزشی متداوم و حمایت همه جانبه در قبال تفسیر و استفاده از معلومات را نیز ارائه داشته است. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در راستای رسیدگی به درخواست‌های بین‌المللی نیز عملکرد درخشانی داشته است. امضا کردن تفاهمنامه‌های جدید طی سال 2018، دایره همکاری بین‌المللی این مرکز را وسعت بخشیده و باعث تقویت تبادل معلومات با واﺣﺪهای اﺳﺘﺨﺒﺎرات مالی خارجی نیز گردیده است. طی سال 2018، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان منتظر دریافت نتیجه نهایی اقدامات خود در راستای مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم بود. کوشش‌‌ها در راستای بهبود پروسه دریافت فیدبک ازمراجع تنفیذ قانوننیزصورت گرفت که شامل مباحثه کارمندان عالی رتبه در واحد استخبارات مالی در جریان سال می گردد. مسئولین عالی رتبه دولتی در جلسات مهم «شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری» اشتراک کردند. این شورا برای ایجاد هماهنگی بهتر با واحد استخباراتی و بهبود روند جمع آوری فیدبک، فیصلۀ را برای نهادهای مربوطه صادر کرد. در عین حال دیتابیس جمع آوری فیدبک نیز در واحداستخبارات مالی جهت پیگیری قضایای انتشار یافته راه اندازی گردید. در این سال، افغانستان شاهد نخستین اقدامات برای ایجاد «دفتر بازیابی اموال» با هدف بازپس گیری اموال غارت شده ذریعه فساد ودیگر جرایم بودیم.مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان با «دفتر بازیابی اموال» جهت اجرای هرچه بهتر این پروژه نیز همکاری نموده است.مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان به تحلیل مقررات مربوط به بازیابی اموال پرداخت و پیشنهادهایی مشخص را برای تضمین موفقیت طرح نیز ارائه نموده است. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در پروژه های ملی نیز همکاری نموده است، مانند همآهنگی پروسه ارزیابی ملی خطرات پولشویی و تمویل تروریزم تروریزم وبررسی صحت اموال اظهار شده ذریعه مقامات عالیرتبه دولتی نیز مشارکت نموده است. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان برای تقویت هرچه بیشتر شفافیت و محدود کردن دسترسی مجرمین مالی به طرح‌های عمومی، تفاهم نامه ای را با «اداره ملی تدارکات» امضا کرده است. جهت تطابق و پیروی از قوانین مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان اقدام به اعمال مبلغ 5.62 میلیون افغانی جرایمه بالای مؤسسات بانکی و فراهم گنندگان خدمات پولی نموده است، بسته نمودن حسابات بانکی متخلف، تعلیق یا باطل کردن جواز‌های 25 فراهم کننده خدمات پولی و انتشار راپور تحلیلی درباره فراهم کنندگان خدمات پولی غیرمجاز در هفت زون کشور کرد. در قسمت قابلیت‌های منابع بشری، قوای کار ما در سال 2018 افزایش یافت. گسترش ساختاری در مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان با افزایش سه وظیفه کلیدی همراه بود: بخش تحقیق و خبررسانی، راه‌اندازی بخش موسسات مالی غیربانکی و ایجاد بخش همکاری بین‌المللی. ساختار منابع بشری مرکز برای برآورده کردن ضروریات جدید و سازگار شدن با مدیریت وظایف تخصصی، گسترش یافت. تقویت منابع بشری به استفاده بهتر از زمان و گسترش جریان کار منتهی می گردد. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان دو تفاهمنامه با واﺣﺪهای اﺳﺘﺨﺒﺎرات مالی استرالیا و قزاقستان نیز امضا کرد. به این ترتیب، تعداد تقاهم نامه های بین‌المللی به 18 رسید. این تفاهم نامه ها باعث گسترش دایره همکاری بین‌المللی مرکز و تقویت روند تبادل معلومات گردیده است. این مرکز همچنان دو تفاهمنامه تبادل معلومات و اطلاعات با اداره تدارکات ملی (NPA) و وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان به امضا رسانیده است. تفاهم نامه با اداره تدارکات ملی دستاورد مهمی محسوب میشود چون امکان اعتبارسنجی مالی قراردادها را به واحد استخبارات مالی میدهد. با سپری نمودن موفقانه سال مالی 2018ما وارد سال مالی 2019 شدیم. اولویت های این مرکز عبارت از به پایان رسانیدن پروسه ارزیابی خطر ملی پولشویی/تمویل تروریزم، ا اتخاذ تکنالوجی جدید برایواحد استخبارات مالی، بهبود پروسه دریافت فیدبک، تقویت توانایی‌های کارمندان و مراجع راپوردهی و ادامه همکاری با ادارات گمرکات و عواید در سال مالی جدید خواهند بود. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان همچنان به بررسی وضعیت سازمانهای غیردولتی و سازمانهای غیرانتفاعی و همکاری با اداره ثبت اموال و دارائی در قسمت اعتبارسنجی اموال مقامات عالیرتبه دولتی خواهد پرداخت. ایجاد دفاتر ولایتی جدید و بهبود روند تفتیش معاملات نقدی، فلزات قیمتی، سنگهای زینتی/قیمتی و دیگر ابزارهای مالی در سرحدات زمینی باعث گسترش دایره فعالیت و دامنه نفوذ ما در قسمت جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم خواهد شد. ما همیشه بالای ظرفیت سازی و تقویت مهارت های حرفوی کارمندان مرکز تاکید کرده‌ایم. خوشحالم که تاکید من بر دسترسی کارمندان واحد استخبارات مالی به اسناد تخصصی باعث فراهم شدن زمینه پیشرفت آنها و تقویت چشمگیر توانایی‌های حرفوی آنها شده است. من کوشیده‌ام تا همیشه منبع رهنمایی و حمایت برای همه کارمندان این مرکز باشم و در آینده نیز چنین خواهم کرد. برای هماهنگ سازی اقدامات ظرفیت سازی، طرحی با همکاری مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستا ، ادارۀ محترم لوی څارنوالی،د افغانستان بانک، وزارت مالیه و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) تهیه شد. بر بنیاد این طرح، UNODC یک مشاور مبارزه با پولشویی/تمویل تروریزم‌را در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری مقرر نموده است. می‌خواهم از همه کارمندان مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان بخاطر کوشش همه جانبه و فداکاری آنها تشکر کنم و گذراندن موفقانه یک سال مالی دیگر را به آنها تبریک می گویم. در کنار هم، به مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم و نیز خدمت به مردم و کشور پایبند خواهیم ماند. به اشتراک گذاری
نظرات بسته شده است.